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Blanchiment : Credit Suisse épinglée à Singapour

Mardi 30 Mai 2017 Par Laquotidienne

Le géant Credit Suisse a écopé d'une amende de 700.000 dollars à Singapour pour violation des lois sur le blanchiment d'argent, dans le cadre du scandale de corruption éclaboussant le fonds souverain malaisien 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). L'Autorité monétaire de Singapour (MAS), Banque centrale locale, a également imposé une interdiction à vie d'exercer à deux banquiers et une suspension de 15 ans pour un troisième après une enquête de deux ans.
L'on reproche à la banque suisse d'avoir enfreint les règles singapouriennes contre le blanchiment d'argent et pour des lacunes dans leurs systèmes de contrôle relatif à des transferts de fonds impliquant 1MDB.
L'affaire de détournement de centaines de millions d'euros du fonds souverain 1MDB fait l'objet d'enquêtes également en Suisse et aux Etats-Unis. 

Credit Suisse
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