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La plus grande banque du Danemark épinglée pour blanchiment

La plus grande banque du Danemark épinglée pour blanchiment

Mercredi 06 Septembre 2017 Par Laquotidienne

Danske Bank serait au cœur d’un nouveau scandale de blanchiment d'argent, impliquant cette fois le régime en Azerbaïdjan. Le journal des affaires Berlingske rapporte, citant des documents en sa possession, que la banque a permis, entre 2012 et 2014, au régime azerbaïdjanais d'envoyer des sommes d’argent dans des comptes de sa filiale en Estonie à des politiciens, des fonctionnaires et d’autres personnes influentes à travers le monde.
Ce n'est pas la première fois que Danske Bank se trouve dans de beaux draps au sujet de cas de blanchiment d'argent. Après l’affaire des Panama Papers, elle avait trempé, plus tôt cette année, dans une affaire de blanchiment d'argent en milliards de couronnes en Moldavie. Visiblement secouée par ces scandales à répétition, l’institution bancaire a annoncé, mardi, avoir recruté un ancien chef de l'agence de renseignement du Danemark pour l'aider à mieux lutter contre le blanchiment d'argent.

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