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Blanchiment de capitaux : Les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à l’assaut de la «grande lessive»

Blanchiment de capitaux : Les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à l’assaut de la «grande lessive»

Lundi 03 Decembre 2012 Par Laquotidienne

Les travaux de la 16ème réunion du Groupe d'action financière de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (GAFIMOAN), tenue récemment à Marrakech, ont été sanctionnés par l'adoption des critères mondiaux relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération de l'armement. Le GAFIMOAN a adopté également de nouveaux critères destinés à renforcer la coopération et l'action commune entre les groupes, les pays et les parties en charge du contrôle et à favoriser la coordination dans le cadre d'un échange fructueux des expertises. Il a été procédé aussi à l'adoption du plan d'action triennal pour les années 2013 à 2015 définissant les objectifs que le GAFIMOAN entend réaliser durant cette période, ainsi que les démarches à suivre pour parvenir à cette fin. Dans le cadre des opérations de suivi des actions d'évaluation ultérieures, il a aussi été adopté les rapports de suivi du Maroc, de l'Algérie, de la Jordanie, de la Tunisie, des Emirats Arabes Unis (EAU) et de la Syrie, lesquels ont démontré le degré d'évolution réalisé par ces pays au niveau des systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

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