Economie Tout voir

Maroc: Les banques en alerte après des transferts de fonds à l'étranger sur la base de documents falsifiés

Maroc: Les banques en alerte après des transferts de fonds à l'étranger sur la base de documents falsifiés

L'Office des changes somme les banques de redoubler de vigilance concernant les opérations de transferts après la découverte d'une arnaque sur la base de documents falsifiés. 

 

Tout a commencé par une alerte de l'Office des Changes adressée au Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) pour attirer son attention sur le fait qu'une banque de la place aurait réalisé un transfert de fonds à destination de Hong Kong dans le cadre d'une opération d'investissement à l'étranger, sous couvert d'une autorisation falsifiée.

Cette lettre, envoyée en début de semaine et dont La Quotidienne a obtenu une copie, a poussé les banques à redoubler de vigilance dans le traitement des opérations de transferts de fonds, surtout que l'enquête ponctuelle menée par l'Office des Changes auprès de la banque et de la société concernée a révélé l'existence d'incidents similaires d'usurpation menés par des arnaqueurs sur plusieurs grands opérateurs marocains.

L'Office des Changes exige désormais des banques qu'elles demandent la présentation de l'autorisation originale avant d'exécuter tout transfert et qu'elles fassent preuve de vigilance quant au format des autorisations qui leur sont soumises, notamment sur la conformité de l'étiquette du Bureau d'Ordre, du cachet et de la signature.

Articles qui pourraient vous intéresser

Lundi 03 Juin 2024

Maroc : La Banque centrale publie un guide d'utilisation d'un comparateur des tarifs bancaires et dates de valeur

Mercredi 15 Mai 2024

AYAM IMMO : Nouvelle édition lancée par le Groupe BCP

Lundi 13 Mai 2024

Banques : Le besoin de liquidité à 118,2 Mds de DH en avril

S'inscrire à la Newsletter de La Quotidienne

* indicates required