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EMISSION DU 03/01

Blanchiment de capitaux : Ceux qui sont soumis au contrôle de l'UTRF

 

L'Unité de Traitement du Renseignement Financier vient de publier la directive générale destinée aux personnes et professions soumises à sa supervision et à son contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. 

Les personnes et professions concernées par cette directive sont les contrôleurs des comptes, comptables externes et conseillers fiscaux, les personnes exploitant ou gérant des casinos ou des établissements de jeux de hasard et les agents et intermédiaires immobiliers. Sont aussi concernés les négociants en pierres et métaux précieux, les personnes se livrant habituellement au commerce d'antiquités et d'œuvres d'art, dans les conditions fixées par la décision de l'Unité, ainsi que les prestataires de services intervenant dans la création, l'organisation et la domiciliation des entreprises.
Cette directive générale a pour objet de sensibiliser ces personnes assujetties sur l'importance et l'obligation de lutter contre les crimes financiers.

 
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